本公司董事会决定于1995年12月8日（星期五）上午10:00在深圳蛇口招港大厦 四楼会议室召开临时股东大会，现将有关事项通告如下：

    一、会议议程

    1.听取公司1995年生产经营情况的报告；

    2.审议公司1995年度增资配股方案。

    二、出席会议资格

    1.本公司的董事、监事及高级管理人员；

    2.截止1995年12月1日下午3:00 在深圳证券登记有限公司登记在册的股东均有 资格出席或委托代理人出席本次临时股东大会。

    三、会议登记事项

    1.法人股股东，法人代表出席的持法人代表证明书，委托代理人出席的持法人 授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    2.个人股东，持本人身份证、股东帐户卡及交割单办理登记手续；

    3.委托出席的必须持有授权委托书（“授权委托书”式样附后）；

    4.凡有资格出席大会者，请于会前半小时到会场办理登记手续。

    四、其他事项

    1.会期半天，食宿交通费自理；

    2.深圳联系电话：0755-6688828，传真：0755-6698113，联系人：朱文凯先生

    3.公司地址：广东深圳蛇口招港大厦；

    邮编：518067