本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    招商局蛇口控股股份有限公司（“本公司”）于2002年11月28日下午在蛇口新时代广场30楼会议室召开了第四届董事会第四次会议。出席会议董事应到13人，实到13人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第四届监事会成员和高管人员列席了会议。会议由孙承铭董事长主持。会议审议并通过了《公司延长发行可转换公司债券有效期的议案》。

    鉴于本公司可转换公司债券的申报工作正在进行之中，根据本公司2001年第二次临时股东大会的授权，本公司董事会决定将发行可转换公司债券的有效期延长一年，自本次董事会决议之日起生效。

    特此公告。