本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    招商局蛇口控股股份有限公司（“本公司”）于2002年6月26 日采用通讯表决 的方式召开了第三届董事会临时会议。应参加的董事为13人，实际参加的13人。会 议以通讯表决的方式审议通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。

    特此公告。

    后附董事签字页。