本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    招商局蛇口控股股份有限公司（“本公司”）2001年年度股东大会于2002年月 28日上午在蛇口新时代广场30楼会议室召开。与会股东代表及代理人共16人，代表 23个股东，代表254,130,452股，占公司总股本的53.34％，A股164,349,193股,占A 股总股数的57.09％；B股89,781,259股，占B股总股数47.62％。符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，广东华商律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。 会议以投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

    一、《2001年度董事会报告》

    到会股东254,130,452股同意（其中A股164,349,193股，B股89,781,259股）， 占与会股东代表股份的100％, 0股弃权（其中A股0股，B股0股），占与会股东代表 股份的0％,0股反对（其中A股0股，B股0股），占与会股东代表股份的0％，通过了 《2001年度董事会报告》。

    二、《2001年度监事会报告》

    到会股东254,130,452股同意（其中A股164,349,193股，B股89,781,259股）， 占与会股东代表股份的100％, 0股弃权（其中A股0股，B股0股），占与会股东代表 股份的0％,0股反对（其中A股0股，B股0股），占与会股东代表股份的0％，通过了 《2001年度监事会报告》。

    三、《2001年度财务决算报告》

    到会股东254,130,452股同意（其中A股164,349,193股，B股89,781,259股）， 占与会股东代表股份的100％, 0股弃权（其中A股0股，B股0股），占与会股东代表 股份的0％,0股反对（其中A股0股，B股0股），占与会股东代表股份的0％，通过了 《2001年度财务决算报告》。

    四、《2001年度利润分配方案》

    经沪江德勤会计师事务所审计确认，2001年度公司实现净利润为174,961, 781 元。根据中国会计标准和国际会计标准之可分配利润孰低为分配最大限额的规定， 2001 年度可供分配利润为227,592,211元。根据公司法及公司章程规定， 本公司 2001 年度利润分配方案为：

    ①按照中国会计标准之2001年度净利润的10％计提法定公积金为17,496,178元；

    ②按照中国会计标准之2001年度净利润的5％计提法定公益金为8,748,089元；

    ③按已发行之股份476,396,000股计算，以每10股向全体股东派发现金红利1.10 元（含税），共计派付现金红利人民币52,403,560元；

    ④2001年度剩余未分配利润将全部转为任意盈余公积金；

    ⑤本年度不进行资本公积金转增股本。

    到会股东254,130,452股同意（其中A股164,349,193股，B股89,781,259股）， 占与会股东代表股份的100％, 0股弃权（其中A股0股，B股0股），占与会股东代表 股份的0％,0股反对（其中A股0股，B股0股），占与会股东代表股份的0％，通过了 《2001年度利润分配方案》。

    五、《2002年度经营发展计划纲要》

    到会股东254,130,452股同意（其中A股164,349,193股，B股89,781,259股）， 占与会股东代表股份的100％, 0股弃权（其中A股0股，B股0股），占与会股东代表 股份的0％,0股反对（其中A股0股，B股0股），占与会股东代表股份的0％，通过了 《2002年度经营发展计划纲要》。

    六、《关于审议〈2001年年度报告〉的议案》

    到会股东254,130,452股同意（其中A股164,349,193股，B股89,781,259股）， 占与会股东代表股份的100％, 0股弃权（其中A股0股，B股0股），占与会股东代表 股份的0％,0股反对（其中A股0股，B股0股），占与会股东代表股份的0％，通过了 《关于审议〈2001年年度报告〉的议案》。

    七、《关于修改〈公司章程〉的议案》

    本次对《公司章程》的17处内容进行了修改，详细内容在2002年4月8日的《中 国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上进行了披露。本次股东大会对《公 司章程》各项内容的修改均以到会股东254,130,452股同意（其中A股164,349, 193 股，B股89,781,259股），占与会股东代表股份的100％, 0股弃权（其中A股0股，B 股0股），占与会股东代表股份的0％,0股反对（其中A股0股，B股0股），占与会股 东代表股份的0％的表决结果通过。

    本次章程修改经本次股东大会审议通过后，尚须经政府有关部门批准方可生效。

    八、《关于调整独立董事津贴的议案》

    公司决定调整独立董事的津贴如下：

    ②津贴为人民币30000元/年/人（税后），按实际任职月份支付；

    ②参加规定培训以及本公司董事会、股东大会所发生的培训费、 交通费和食宿 费由本公司支付。

    此津贴标准从2002年1月1日开始执行。

    到会股东254,130,452股同意（其中A股164,349,193股，B股89,781,259股）， 占与会股东代表股份的100％, 0股弃权（其中A股0股，B股0股），占与会股东代表 股份的0％,0股反对（其中A股0股，B股0股），占与会股东代表股份的0％，通过了 《关于调整独立董事津贴的议案》。

    九、《关于确定第四届董事会董事的议案》

    确定孙承铭、范建雄、林少斌、吴振勤、付刚峰、洪小源、李雅生、陈 钢、 王正德、于之翰为第四届董事会董事，确定刘洪玉、史新平、黎添才为第四届董事 会独立董事。

    第四届董事会任期为三年，自本次股东大会通过之日（2002年6月28 日）起至 2005年6月27日止。

    各位董事候选人均通过股东大会的审议被确定为本公司第四届董事会董事。具 体表决结果均为：到会股东254,130,452股同意（其中A股164,349,193股，B股 89 ,781,259股），占与会股东代表股份的100％, 0股弃权（其中A股0股，B股0股）， 占与会股东代表股份的0％,0股反对（其中A股0股，B股0股）， 占与会股东代表股 份的0％。

    十、《关于确定第四届监事会监事的议案》

    确定周亚力、文重萍、李 锋为第四届监事会监事。

    会议向股东通报本公司职工郝宇先生和章琳媚女士于2002年4月14 日召开的临 时职工代表大会上，通过选举当选为本公司第四届监事会职工监事。

    第四届监事会任期为三年，自本次股东大会通过之日（2002年6月28 日）起至 2005年6月27日止。

    各位监事候选人均通过股东大会的审议被确定为本公司第四届监事会监事。具 体表决结果均为：到会股东254,130,452股同意（其中A股164,349,193股，B股 89 ,781,259股），占与会股东代表股份的100％, 0股弃权（其中A股0股，B股0股）， 占与会股东代表股份的0％,0股反对（其中A股0股，B股0股）， 占与会股东代表股 份的0％。

    特此公告。

    备查文件：2001年年度股东大会文件汇编

    

招商局蛇口控股股份有限公司董事会

    二○○二年六月二十八日

     附各位董事、监事简历：

    （以下招商局蛇口工业区有限公司简称“蛇口工业区”）

    孙承铭先生—现年43岁，现任招商局集团有限公司总裁助理兼蛇口工业区总经 理、党委副书记。毕业于武汉水运工程学院船舶机械制造与修理专业，高级工程师。 历任招商局货柜服务有限公司总经理，招商局仓码运输有限公司总经理，招商局运 输集团有限公司副总经理，招商局工业集团有限公司副总经理，总经理兼党总支书 记。

    范建雄先生—现年46岁，原为本公司第三届董事会成员，任副董事长。现任招 商局国际有限公司副总经理。硕士学位，曾先后就读于湖北大学外语系及荷兰马斯 特里赫特管理学院MBA班。历任中国深圳外轮代理公司董事总经理， 蛇口招商港务 股份有限公司（本公司原名）总经理，蛇口工业区总经理助理、副总经理，招商局 运输集团（香港）副总经理，招商局船务企业有限公司董事总经理。

    林少斌先生—现年42岁，原为本公司第三届董事会成员，任本公司总经理，兼 任深圳招商房地产有限公司总经理。毕业于清华大学，高级建筑师。历任蛇口工业 区房地产公司总经理，招商局集团房地产事业部总经理，招商局蛇口工业区有限公 司总经理助理、副总经理。

    吴振勤女士—现年44岁，原为本公司第三届董事会成员，任本公司财务总监， 兼任深圳招商房地产有限公司财务总监。高级会计师，毕业于上海海运学院。历任 交通部船检局财务处长、招商局蛇口工业区有限公司总会计师室主任、财务部经理。

    付刚峰先生—现年35岁，原为本公司第三届董事会成员，现任招商局集团有限 公司财务部总经理。经济学硕士，高级会计师。历任深圳蛇口中华会计师事务所副 所长，蛇口工业区总会计师室主任，蛇口工业区副总会计师，本公司财务总监，蛇 口工业区财务总监。

    洪小源先生—现年39岁，原为本公司第三届董事会成员，现任蛇口工业区副总 经理兼招商局科技集团总经理。北京大学经济学硕士，澳大利亚国立大学科学硕士， 澳大利亚国立大学经济学博士研究生。曾在国家体改委任职，历任深圳龙蕃公司总 经理，蛇口工业区总经理助理，本公司总经理。

    李雅生先生—现年49岁，原为本公司第三届董事会成员，现任蛇口工业区副总 经理兼招商局物流集团总经理。高级经济师，联合国人口中心（开罗）硕士。历任 四川大学人口研究所所长助理，深圳市蛇口区计划统计局局长，蛇口工业区计划统 计办公室主任、经济发展办公室主任、总经理助理、副总经理、招商石化总经理。

    陈 钢先生—现年44岁，原为本公司第三届董事会成员，现任蛇口工业区副总 经济师。高级经济师，毕业于清华大学，后获美国纽约州立大学（布法罗分校）工 商管理硕士，历任蛇口工业区投资开发公司总经理。

    王正德先生—现年39岁，原为本公司第三届董事会成员，现任招商局国际有限 公司董事副总经理、财务总监。高级会计师，毕业于中南财经大学，获硕士学位， 同时拥有英国投资银行进修文凭。历任深圳半岛基金公司总经理、副董事长，蛇口 工业区副总会计师。

    于之翰先生—现年47岁，原为本公司第三届董事会成员，现任蛇口工业区企业 管理部总经理。毕业于中国社会科学院，经济学博士，高级经济师。历任蛇口工业 区企业室主任助理，深圳天元生物技术有限公司总经理，深圳亚洲自行车厂有限公 司总经理，深圳招商投资开发有限公司副总经理，招商地产总经理助理兼上海信和 房产物业发展有限公司总经理。

    刘洪玉先生—现年40岁，毕业于清华大学，获结构工程专业学士学位和管理工 程专业硕士学位。先后任清华大学土木工程系助教、讲师、副教授，创建了清华大 学房地产研究所，并从1996年起任清华大学房地产研究所所长、教授，1999年3 月 获清华大学管理科学与工程专业博士生导师资格，2000年5月开始， 任清华大学建 设管理系系主任、清华大学国际工程管理研究院副院长。主要研究领域为房地产经 济与管理和建筑经济与管理。

    黎添才先生—现年53岁，原为本公司第三届董事会成员、独立董事，新加坡籍， 毕业于新加坡南洋大学和美国德克萨斯州A＆M大学，曾于新加坡国防部任职，后任 职于新加坡港务局负责仓储管理及港口运作，现任职于新加坡科技物资管理私人有 限公司，主要负责新加坡和中国的后勤管理和运作。

    史新平先生—现年43岁，原为本公司第三届董事会成员、独立董事，香港居民， 曾先后就读于英国兰卡斯特大学管理学院和英国Middlesex大学商学院， 并分别获 得工商管理学硕士学位和管理学博士学位。曾任西安西北工业大学讲师、香港浸会 大学财务决策系讲师。1995年至今任香港浸会大学财务决策系助理教授。

    周亚力先生—现年47岁，现任蛇口工业区党委书记兼副总经理。曾先后就读于 黑龙江大学英语系、中欧国际工商学院工商管理专业并获硕士学位。曾担任英国伦 敦国际海事组织同声翻译。历任交通部科技情报研究所翻译室主任，中国交通进出 口总公司部门经理，副总经理，总经理兼党委副书记。

    文重萍先生—现年51岁，原为本公司第三届监事会成员，现任蛇口工业区审计 室主任。毕业于山西财经学院，高级会计师。历任蛇口工业区总会计师室副主任， 招商局集团财务部主任、副总经理、审计部副总经理。

    李 锋先生—现年38岁，现为蛇口工业区财务部财务主管。曾先后就读于湖南 财经学院和湖南大学，并先后获统计学学士学位和会计学硕士学位，曾在湖南郴州 商业学校执教，任教研室主任。

    郝 宇先生—现年33岁，1989年大学毕业，本科学历，先后获会计师、审计师、 经济师技术职称，获注册会计师、注册税务师、注册房地产评估师专业资格。现任 深圳招商地产有限公司工会主席、财务副总监、深圳市地方税收研究会理事。

    章琳媚女士—现年26岁，金融经济师，1998年毕业于复旦大学经济学院房地产 经营管理专业并获学士学位，毕业后至今就职于深圳招商房地产有限公司行政与人 力资源部任总经理秘书、行政与人力资源部总监助理。