本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    招商局蛇口控股股份有限公司（“本公司”）于2002年6月28 日下午在蛇口新 时代广场30楼会议室召开了第四届董事会第一次会议。出席会议董事应到13人，实 到11人，授权2人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司第四届监事 成员和高管人员列席了会议。会议由新任孙承铭董事主持。新任董事孙承铭先生在 会上代表新一届董事会肯定了上一届董事会的工作，并要求新一届董事会要加强学 习、紧密团结，更好地完成广大股东赋予的任务，努力把招商局蛇口控股股份有限 公司建设为一个业绩更加优良、运作更加规范的优秀的上市公司。会议审议通过了 以下议案：

    一、 关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案

    会议以投票表决的方式选举孙承铭先生为本公司董事长，选举范建雄先生为本 公司副董事长。

    二、 关于聘请公司总经理班子的议案

    1. 继续聘请林少斌董事为公司总经理；

    2. 继续聘请杨百千先生为公司副总经理；

    3. 继续聘请吴振勤董事为公司财务总监；

    4. 继续聘请陈宇先生为公司董事会秘书。

    聘期三年，自2002年6月28日起至2005年6月27日止。