招商局蛇口控股股份有限公司(以下简称“本公司”)于2001年5月25 日在深 圳蛇口新时代广场3001会议室召开了本公司第三届监事会第十二次会议。本公司监 事共5人,参加会议的4人,书面授权的1人, 符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由监事会主席胡政先生主持。现将会议具体内容公告如下:
    一、提名第四届监事会监事候选人
    1、监事会提名周亚力先生为第四届监事会监事候选人;
    2、监事会提名文重萍先生为第四届监事会监事候选人;
    3、监事会提名李锋先生为第四届监事会监事候选人;
    (上述候选人简历见附件二)
    二、对董事会提名的第四届董事会独立董事候选人的任职资格发表意见
    本监事会对刘洪玉先生、史新平先生、黎添才先生的独立董事任职资格以及作 为独立董事所具备的独立性进行了审查,认为上述三位候选人完全符合《上市公司 独立董事制度实施指引》中的关于独立董事侯选人任职资格的要求。
    三、通报本公司职工监事选举的结果
    本公司于2002年4月14日召开了临时职工代表大会, 本公司职工郝宇先生和章 琳媚女士当选为本公司第四届监事会职工监事。附简历:
    郝 宇先生—现年32岁,1989年大学毕业,本科学历,先后获会计师、审计师、 经济师技术职称,获注册会计师、注册税务师、注册房地产评估师专业资格。现任 深圳招商地产有限公司工会主席、财务副总监、深圳市地方税收研究会理事。
    章琳媚女士—现年26岁,金融经济师,1998年毕业于复旦大学经济学院房地产 经营管理专业并获学士学位,毕业后至今就职于深圳招商房地产有限公司行政与人 力资源部任总经理秘书、行政与人力资源部总监助理。
    
招商局蛇口控股股份有限公司监事会    二○○二年五月二十八日