公告编号：【CMSH】2002－007

    招商局蛇口控股股份有限公司（“本公司”）于2002年4月26 日在蛇口新时代 广场30楼会议室召开了第三届董事会第十九次会议。出席会议的董事应到13人,实 到13人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高管人员列席了 会议。会议由董事长丁克义先生主持。审议并通过了如下议案：

    一、2002年第一季度报告

    二、关于延期召开2001年度股东大会的议案

    由于2001年度股东大会审议的议案未能全部确定,董事会决定将2001年度股东 大会的召开时间延后至2002年6月28日前,具体时间将另行公告。

    后附董事签字页。