公告编号：[CMSH]2002－004

    招商局蛇口控股股份有限公司(“本公司”)于2002年4月 3日在蛇口新时代广9 楼培训室召开了第三届监事会第十一次会议。出席会议的监事应到5人,实到5人,授 权0人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席胡政先生主持 了会议。会议审议并通过了如下议案：

    1. 2001年度财务决算报告(草案)

    2. 2001年度利润分配预案

    3. 2001年年度报告及年报摘要(草案)

    监事会对《2001年年度报告及年报摘要(草案)》中“监事会报告”进行了重点 审议。审议后认为：

    2001年度内,监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》,对本公司历次董 事会、股东大会的召开程序、讨论决定事项、董事会及公司经营班子对股东大会的 执行情况、本公司高级管理人员执行职务情况及本公司管理制度的执行情况等进行 了监督,认为董事会及公司经营班子的工作认真负责、敬业、进取,切实有效地履行 了股东大会的各项决议,决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    监事会成员签字：

    胡政： 文重萍：

    李亚罗： 周美华：

    张孟康：