招商局蛇口控股股份有限公司（“本公司”）于2002年3月22 日在蛇口新时代 广场9楼会议室召开了第三届董事会第十七次会议。出席会议的董事应到13人， 实 到12人，授权1人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 部分监事列席了 会议。会议由董事长丁克义先生主持。审议并通过了如下议案：

    一、《关于向招商港务（深圳）有限公司出租资产的议案》，同意将本公司拥 有的位于蛇口港港区内的资产以租赁形式给招商港务（深圳）有限公司使用。出租 资产为与港口业务相关的92项资产（详见出租资产明细），包括写字楼、仓库、宿 舍、道路、在建工程和导标等港口设施。截止到2001年12月31日出租资产的帐面净 值为254,781,001.00元人民币。租金为每月884,156.56元人民币，租期为十个月。 出租资产所占用土地使用费、物业管理费等由招商港务（深圳）有限公司负担。

    此议案为关联交易，关联董事在回避表决的同时发表了声明，认为本次关联交 易对公司的主营业务无任何影响，降低了公司经营管理成本，有利于公司的长远发 展。本次关联交易符合有关法律法规要求，符合公司整体利益，不存在损害本公司 非关联股东利益的情况。

    本公司独立董事也对本次关联交易的公允性、合理性发表了独立意见。

    二、《关于招商地产收购美伦山庄资产的议案》，同意本公司之控股子公司深 圳招商房地产有限公司（以下简称“招商地产”）收购深圳招商美伦酒店管理有限 公司经营的小型酒店美伦山庄。收购款项共计人民币8,955,307.21元，包括：固定 资产6,629,726.22元、在建工程1,265,580.99元、停业补偿费用1,060,000.00元。 本次收购完成后，招商地产将改变其用途，将美伦山庄改建成招商地产的一个大型 会所。

    此议案为关联交易，关联董事在回避表决的同时发表了声明，认为本次交易对 招商地产的发展有着积极的作用，有利于本公司的长远发展，符合本公司股东利益。

    本公司独立董事也对本次关联交易的公允性、合理性发表了独立意见。

    三、《关于免去李宏午先生副总经理职务的议案》。由于工作调动的原因，同 意免去李宏午先生副总经理之职。