招商局蛇口控股股份有限公司第三届董事会于二00一年九月十三日在深圳蛇口 新时代广场3001会议室召开临时会议，公司董事共十三人，到会七人，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长丁克义先生主持。会议讨论并形成 以下决议：由于工作变动原因，同意陈恳先生辞去董事会秘书的职务。在正式聘任 新任董事会秘书之前，由公司证券事务代表刘宁女士代行董事会秘书的职责。

    特此公告。