招商局蛇口控股股份有限公司（“本公司”）第三届董事会第十四次会议2001 年8月17日下午在蛇口新时代广场30楼会议室召开。出席会议的董事应到13人,实到 7人,授权5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分 高管人员列席了会议。会议由董事长丁克义先生主持。会议审议并通过了如下议案：

    1、 《公司2001年中期报告》及摘要；

    2、 《公司2001年中期利润分配的预案》；

    本公司2001年上半年实现净利润人民币 69,941,067.31元, 加上上年度未分配 利润人民币246,713,938.84元,实际可供分配利润为人民币316,655,006.15元,鉴于 2000年度已进行现金红利分配,出于对目前资金需求情况的考虑,董事会决定2001年 中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

    3、 《关于董事变更的议案》。

    因工作变动的原因,公司董事、副董事长杜永成先生请辞,董事会同意范建雄先 生出任本公司董事之职,并提请下次股东大会审议。

    特此公告。

    附范建雄先生简历：

    范建雄先生,现年45岁,硕士学位。曾先后就读于湖北大学外语系及荷兰马斯 特里赫特管理学院MBA班。曾任蛇口外轮理货公司总经理, 蛇口南海油田服务办公 室主任,中国深圳外轮代理公司董事总经理,蛇口招商港务股份有限公司（本公司 原名）总经理,招商局蛇口工业区有限公司总经理助理、副总经理,招商局运输集 团（香港）副总经理,招商局船务企业有限公司董事总经理。现任招商局国际有限 公司副总经理。