招商局蛇口控股股份有限公司（“本公司”）第三届监事会第十次会议2001年 8月17日上午在蛇口新时代广场30楼会议室召开。出席会议的监事应到5人,实到5人, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡政先生主持。会 议审议并通过了如下议案：

    1、 《公司2001年中期报告》及摘要；

    2、 《公司2001年中期利润分配的预案》；

    本公司2001年上半年实现净利润人民币 69,941,067.31元, 加上上年度未分配 利润人民币246,713,938.84元,实际可供分配利润为人民币316,655,006.15元,鉴于 2000年度已进行现金红利分配,公司出于对目前资金需求情况的考虑,决定2001年中 期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

    特此公告。