招商局蛇口控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于2001年4月9日（星期 一）下午3：00在蛇口新时代广场2808 会议室召开了本公司第三届监事会第八次会 议。本公司监事共5人,参加会议的 4人,书面授权的 1人,符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。监事会主席胡政先生因公出国, 授权并委托监事李亚罗先生主 持。会议审议并一致通过了如下议案：

    1. 《2000年年度报告及年报摘要（草案）》

    监事会对《2000年年度报告及年报摘要（草案）》中“监事会报告”进行了重 点审议。审议后认为：

    2000年度内,监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》,对本公司历次董 事会、股东大会的召开程序、讨论决定事项、董事会及公司经营班子对股东大会的 执行情况、本公司高级管理人员执行职务情况及本公司管理制度的执行情况等进行 了监督,认为董事会及公司经营班子的工作认真负责、敬业、进取,切实有效地履行 了股东大会的各项决议,决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经营 决策科学合理、公司管理制度规范完善。

    2. 《关于审议〈监事会议事规则〉的议案》

    3. 《前次募集资金使用情况的说明》

    4. 《关于变更独立董事的议案》

    本监事会对史新平先生的独立董事任职资格以及作为独立董事所具备的独立性 进行了审查, 认为史新平先生完全符合《上市公司独立董事制度实施指引》中的关 于独立董事侯选人任职资格的要求。