本人郑重声明：

    一、保证所提供的个人基本情况完全真实；

    二、愿意接受推荐成为招商局蛇口控股股份有限公司的独立董事候选人；

    三、完全清楚独立董事的职责和愿意履行独立董事的义务；

    四、完全符合《上市公司独立董事制度实施指引》中对独立董事的任资资格要 求；

    五、与上市公司不存在任何关联关系，完全符合《上市公司独立董事制度实施 指引》中对独立董事的独立性的要求。

    声明人：史新平

    此声明于2001年04月10日在香港作出。