本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局地产控股股份有限公司(“本公司”)第五届董事会临时会议通知于2007年6月26日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2007年6月29日,会议以通讯表决的方式召开,一致通过了以下议题：

    1、 2007年公司治理自查报告和整改计划

    2、 董事会薪酬与考核委员会工作细则

    3、 董事会审计委员会工作细则

    4、 董事会战略委员会工作细则

    5、 内部控制制度

    6、 信息披露事务管理制度

    7、 接待与推广工作制度

    8、 董监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

    议题1《2007年公司治理自查报告和整改计划》的附件以及议题2至议题8的各项制度的详细内容披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

    招商局地产控股股份有限公司

    董 事 会

    二ΟΟ七年六月二十九日