本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局地产控股股份有限公司(“本公司”)第五届董事会临时会议通知于2007年6月1日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2007年6月6日,会议以通讯表决的方式召开,审议通过了《关于同意杨百千辞去公司副总经理职务的议案》,由于工作变动的原因,董事会同意了公司董事副总经理杨百千辞去公司副总经理职务的申请。

    特此公告。

    招商局地产控股股份有限公司

    董 事 会

    二ΟΟ七年六月六日