根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,招商局地产控股股份有限公司(下称：“公司”、“本公司”)2006年度利润分配方案已获2007年4月10日召开的2006年年度股东大会审议通过,现将利润分配实施事宜公告如下：

    2006年度利润分配方案

    自2006年度净利润中,以2006年12月31日本公司总股本618,822,672股计算,每10股派发现金红利2.50元(含税),共计派付现金红利约人民币154,705,668元；本次不进行资本公积金转增股本。

    本公司发行的可转换公司债券“招商转债”,自2007年3月1日起进入转股期,公司总股本开始增加,本次分红派息以2007年5月24日收市时的总股本为基数实施派息计划(2007年5月25日“招商转债”停止交易和转股),2006年度拟派发现金红利总额不变,即154,705,668元,每股现金红利则按公司新股本重新计算,本公司将于2007年5月29日刊登《2006年度分红派息补充公告》对外披露。

    股权登记日及除息日

    1、A股股权登记日为2007年5月28日(星期一)。除息日为2007年5月29日(星期二)。

    2、B股最后交易日为2007年5月28日(星期一),除息日为2007年5月29日(星期二),股权登记日为2007年5月31日(星期四)。为了保证利润分配的顺利进行,本公司B股从2007年5月24日(星期四)起至2007年6月5日(星期二)停止在深圳和新加坡之间股份转移。

    派息对象

    1、截止到2007年5月28日(星期五)下午在深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东。

    2、截止至2007年5月31日(最后交易日2007年5月28日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和新加坡证券交易所登记在册的本公司B股股东。

    派息方式

    1、A股股东

    无限售条件流通股的现金红利于2007年5月29日(星期二)通过股东托管券商直接划入其资金账户；有限售条件流通股(含高管股)的现金红利由本公司直接划入其指定账号。

    2、B股股东

    现金红利于2007年5月31日(星期四)通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金帐户。B股股息折算汇率按本公司股东大会决议日后第一个工作日(2007年4月11日)中国人民银行公布的港币兑人民币中间价计算(1港币=0.9891人民币)。B股暂不扣税。

    3、新加坡B股股东

    股份登记在新加坡中央登记有限公司名下的本公司股东将于2007年6月18日(星期一)起收到该公司寄出的新加坡元现金股息,股息折算汇率按本公司股东大会决议日后第一个工作日(2007年4月11日)中国人民银行公布的新加坡元兑人民币中间价计算(1新加坡元=5.0859人民币)。

    4、若股东于2007年5月31日(星期四)办理了招商局B转托管,其所得的现金红利仍在原托管商或托管银行处领取。

    咨询机构

    1、咨询地点：深圳蛇口新时代广场9楼招商地产董事会秘书处

    2、咨询电话：0755-26819616、26819627

    3、联系人员：刘 宁、文亚桔

    招商局地产控股股份有限公司

    二○○七年五月二十二日