招商局地产控股股份有限公司(“本公司”)第五届监事会第五次会议通知于2007年2月25日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。2007年3月15日,会议如期举行,会议应到监事5人,实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由周亚力先生主持,经投票表决以5票赞成,0票弃权,0票反对通过了《2006年年度报告正文及年度报告摘要》。

    2006年,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,认真履行了职责。全体监事列席参加了历次董事会会议,参与了公司重大决策事项的讨论,审议了公司的定期报告。根据有关法律法规,监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督,督促公司董事会和经营班子依法运作,科学决策,保障了公司财务规范运行。

    监事会根据相关要求,对公司《2006年年度报告》进行了认真审核,认为公司2006年年度报告的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内容真实、准确、完整的反应了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。

    特此公告。

    招商局地产控股股份有限公司

    监 事 会

    二ΟΟ七年三月十五日