每日必读本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次董事会就第十四次会议关于公司2007年度非公开发行A股股票之未决事宜进行了审议,请投资者予以关注。
招商局地产控股股份有限公司(“本公司”)第五届董事会第十五次会议通知于2007年3月6日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2007年3月15日,会议如期举行,会议应到董事11人,实到董事10人(独立董事吴亦农因公无法出席董事会,委托独立董事史新平代为出席并行使表决权),公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由孙承铭董事长主持,会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、《2006年度审计报告》
表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
二、《2006年度利润分配预案》
根据中国会计标准和国际会计标准确定的可供股东分配利润孰低为分配最大限额的规定,2006年度可供分配利润为1,262,319,873元。
根据有关法规及公司章程规定,2006年度利润分配方案如下：
1、按照中国会计标准之净利润的10%计提法定盈余公积金为56,791,238元；
2、自本年度净利润中,以2006年12月31日总股本618,822,672股计算,每10股派发现金红利2.50元(含税),共计派付现金红利人民币154,705,668元；
3、本次不进行资本公积金转增股本。
公司发行的可转换公司债券“招商转债”,自2007年3月1日起进入转股期,公司总股本开始增加,董事会建议以分红派息股权登记日收市时的总股本为基准实施派息计划,2006年度拟派发现金红利总额不变,即154,705,668元,每股现金红利则按公司新股本重新计算。
表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、《2006年年度报告正文及年度报告摘要》
表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
四、关于续聘外部审计机构的议案
建议在2007年度继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司和德勤 关黄陈方会计师行分别作为本公司境内和境外的审计机构。该议案已获得公司全体独立董事的事前同意。
表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于采用成本模式对投资性房地产进行后续计量的议案》
根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》的规定,企业应当在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,除非有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的,可以对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的,应当同时满足下列条件：
(一)投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；
(二)企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。
考虑到公司的投资性房地产尚不完全满足采用公允价值模式计量所应当具备的条件,公司董事会决定采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》
表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
详细内容请见《招商局地产控股股份有限公司2007年度非公开发行A股股票草案》第一节“前次募集资金使用情况专项说明”
七、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性方案的议案》
详细内容请见《招商局地产控股股份有限公司2007年度非公开发行A股股票草案》第四节“本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析”。
由于本议案涉及与第一大股东招商局蛇口工业区有限公司及其下属企业的关联交易,关联董事回避了表决,6名非关联董事进行表决。
表决结果：6票同意,0票反对,5票回避,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的公告》
有关本次关联交易的具体情况请查阅《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的公告》。
由于本议案涉及与第一大股东招商局蛇口工业区有限公司及其下属企业的关联交易,关联董事回避了表决,6名非关联董事进行表决。
表决结果：6票同意,0票反对,5票回避,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
九、关于召开2006年年度股东大会的议案
董事会决定召集2006年年度股东大会,现场会议时间：2007年4月10日下午2:30,现场会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室。详细内容见《关于召开2006年年度股东大会的通知》。
特此公告。
招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二ΟΟ七年三月十五日
