蛇口招商港务股份有限公司第六届股东大会于1998年6月26日在深圳市蛇口招 港大厦四楼召开。与会股东42人,代表220,554,370股,占公司总股本的61.20％,其 中A股145,555,938股,占A股总股数的77％；B股74,998,432股,占B股总股数的43 .76％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经深圳市南山区公证处公证, 会议合法、有效。

    会议以投票表决的方式,审议通过了如下议案：

    1.以220,554,370股同意(其中A股145,555,938股,B股74,998,432股), 占与会 股东代表股份总数的100％审议通过了《1997年度董事会工作报告》；

    2.以220,554,370股同意(其中A股145,555,938股,B股74,998,432股), 占与会 股东代表股份总数的100％审议通过了《1997年度监事会工作报告》；

    3.以220,554,370股同意(其中A股145,555,938股,B股74,998,432股), 占与会 股东代表股份总数的100％审议通过了《1997年度财务决算报告》；

    4.以220,554,370股同意(其中A股145,555,938股,B股74,998,432股), 占与会 股东代表股份总数的100％审议通过了《1998年度财务预算报告》；

    5.以220,554,370股同意(其中A股145,555,938股,B股74,998,432股), 占与会 股东代表股份总数的100％审议通过了《1997年度利润分配方案》。1997年度公司 实现净利润104,549,511.25元,提取10％的法定公积金,5％的法定公益金,以1997 年度末总股本360,360,000为基数,每10股派人民币1.8元(含税),共分配利润64,864, 800元,剩余部分滚存下年度, 本年度不进行公积金转增股本。上述决议尚需经政 府有关部门批准后方可实施,通知另行公告。

    6.审议通过了《关于董事变更的议案》；

    以220,554,370股同意,占与会股东代表股份总数的100％审议通过了免去顾立 基先生公司董事职务,任命周祺芳先生为公司董事；

    以220,554,370股同意,占与会股东代表股份总数的100％审议通过了免去施建 祥先生公司董事职务,任命杜永成先生为公司董事；

    以220,554,370股同意,占与会股东代表股份总数的100％审议通过了免去范建 雄先生公司董事职务,任命张世祥先生为公司董事；

    以220,554,370股同意,占与会股东代表股份总数的100％审议通过了免去周正 元先生公司董事职务,任命付刚峰先生为公司董事；

    以220,554,370股同意,占与会股东代表股份总数的100 ％审议通过了免去谢鸿 先生公司董事职务,任命吴振勤女士为公司董事；

    以220,554,370股同意,占与会股东代表股份总数的100 ％审议通过了免去徐籍 光先生新加坡独立董事职务。

    会议审议通过了如下特别议案：

    7.以220,554,370股同意(其中A股145,555,938股,B股74,998,432股), 占与会 股东代表股份总数的100％审议通过了按照《上市公司章程指引》以及《到海外上 市公司章程必备条款》修改的《公司章程》；

    8.以220,554,370股同意(其中A股145,555, 938股,B股74,998,432股), 占与会 股东代表股份总数的100％审议通过了《关于变更公司注册资本的方案》；公司于 1996年7月23日及1997年7月7日分别实施A、B股配股方案,配股完成后,注册资本由 原来的277,200,000股增加至360,360,000股。

    9.以220,554,370股同意(其中A股145,555, 938股,B股74,998,432股), 占与会 股东代表股份总数的100％审议通过了《关于进行部分资产置换的议案》,具体内容 为：

    本公司拟将下述不良资产, 即对下列公司的债权按帐面值转让给招商局蛇口工 业区有限公司(“工业区”)：

    1)对汕头市物资对外贸易发展总公司的债权计人民币45,613,545.00元；

    2)对金安工贸发展有限公司的债权计人民币42,436,551.00元；

    3)对深圳市泷洲投资有限公司的债权计人民币26,395,536.00元；

    4)上海信和房产物业发展公司的债权计人民币389,458,645.00元。

    以上债权的帐面值合计人民币503,904,277.00元。

    工业区将其拥有的下列公司的股权作价与上述不良资产进行置换, 以该等股权 所对应的经合法中介机构审定的1997年度税后利润的十倍为作价方式：

    A)对深圳招商供水有限公司的20％股权,作价2316万元；

    B)对深圳招商供电有限公司的20％股权,作价13876万元；

    C)对深圳招商房地产有限公司在蛇口工业区红线范围内除职工住宅外的各类 物业的相关业务的20％股权,作价16762万元。

    以上股权作价总金额为32954万元。1998年置换上述不良资产第1、2、3项, 差 额部分结转1999年置换第4项。在未置换上述第4项债权之前工业区对其债权提供担 保。

    上述三家公司经审计确认的资产状况和经营成果值(单位万元)如下：

                      1995年     1996年        1997年

    招商供水公司

    总资产           9147.65    10755.95      12952.68

    净资产           8701.61     9731.53      11508.92

    税后利润         2275.74     1737.61       1158.16

    招商供电公司

    总资产          19243.74    17009.32      14810.11

    净资产           7909.39     8941.28      10281.96

    税后利润         8346.21     6879.24       6937.90

    招商房地产公司

    总资产          49482.75    54056.25      55066.35

    净资产          21455.28    21455.28      22055.28

    税后利润         8145.44     9101.20       8380.65

    由于本议案涉及关联交易, 关联股东招商局蛇口工业区有限公司未参加投票。 出席本次大会的其他非关联股东股数为77,911,870股,同意股数为77,911,870股, 以100％比例表决通过了本议案。

    特此公告。

    

蛇口招商港务股份有限公司董事会

    一九九八年六月三十日