蛇口招商港务股份有限公司第五届股东大会于1997年5月30日上午在中国深圳 蛇口招港大厦四楼会议室召开，与会股东18名，代表股份17975.92万股，占总股本 32080.95万股的56.03％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议通过如 下决议：

    1、通过1996年度公司董事会工作报告；

    2、通过公司监事会1996年度工作报告；

    3、通过公司1996年度利润分配和分红派息的议案。

    分配方案如下：经蛇口中华会计师事务所及香港毕马威国际会计师事务所审计， 本公司1996年度净利润为10016.3万元人民币（毕马威国际会计师事务所审计利润 为9566.03万元）加上年初滚存未分配利润，扣除提取10％的法定公积金、5％的公 益金和35％的任意公积金之后，本年度实际可分配利润总计为4163.6万元人民币。 鉴于公司1996年度的A股配股工作已完成而B股配股工作正在进行，现决定上述实 际可分配利润暂不分配，待B股配股工作结束后再作考虑。

    4、通过了变更部分董事的议案，新当选董事成员有：周正元、谢鸿、刘云树、 贺建亚。

    以上决议经深圳市南山区公证处依法公证。

    特此公告

    新当选董事的简历如下：

    周正元 男 55岁 大学学历

    1963年毕业于上海海运学院；

    1987年由广州海运局调来招商局

    1987年─1997年3月，招商局船务企业有限公司任财务部经理、副总经理；

    1997年3月至今招商局集团运输事业部副总经理。

    谢鸿 男 37岁 大学学历 工程师职称

    1992年2月至今任本公司副总经理、党委书记

    刘云树 男 32岁 大学学历 助理经济师

    1988年8月─1996年12月， 历任本公司货运部主任、 南集部副经理、 经理； 1997年1月至今，出任蛇口安达实业股份有限公司董事、常务副总经理。

    贺建亚 男 32岁 硕士 工程师职称

    1994年3月至今在蛇口工业区有限公司企业管理室工作，目前任蛇口工业区有 限公司企业管理室副主任。