本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本次会议没有否决或变更提案的情况。

    本次会议没有新议案提交表决。

    一、 会议召开的情况

    招商局地产控股股份有限公司(“本公司”)2005年度股东大会于2006年4月7日上午9:30在深圳蛇口新时代广场3003会议室召开。会议采用了现场投票的表决方式。会议由本公司董事会召集，董事长孙承铭先生主持。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

    二、 会议的出席情况

    1、 出席的总体情况

    股东及股东代理人18人、代表股份259,755,784股、占本公司有表决权总股份41.98％。

    2、 A股股东出席情况

    A股股东及股东代理人7人、代表股份147,713,410股，占公司A股股东表决权股份总数37.62％。

    3、 B股股东出席情况

    B股股东及股东代理人11人、代表股份112,042,374股，占公司B股股东表决权股份总数49.53％。

    三、 会议的表决情况

    会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决，经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了议案一、议案二、议案三、议案五、议案六、议案八。经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了议案四、议案七。各议案的具体表决情况如下：

    议案一：2005年度审计报告

                      代表股份      同意(股)   同意比例   反对(股)   弃权(股)
    与会全体股东   259,755,784   259,755,784       100%          0          0
    与会A股股东    147,713,410   147,713,410       100%          0          0
    与会B股股东    112,042,374   112,042,374       100%          0          0

    议案二：2005年度利润分配方案

    确定公司2005年年度分配方案为：按照中国会计标准之净利润的10%计提法定公积金为42,158,092元；按照中国会计标准之净利润的5%计提法定公益金为21,079,046元；自本年度净利润中，按已发行之股份618,822,672股计算，每10股派发现金红利0.20元(含税)，共计派付现金红利人民币12,376,453元；本次不进行资本公积金转增股本。

                      代表股份      同意(股)   同意比例   反对(股)   弃权(股)
    与会全体股东   259,755,784   259,755,784       100%          0          0
    与会A股股东    147,713,410   147,713,410       100%          0          0
    与会B股股东    112,042,374   112,042,374       100%          0          0

    议案三：2005年年度报告正文及年度报告摘要

                      代表股份      同意(股)   同意比例   反对(股)   弃权(股)
    与会全体股东   259,755,784   259,755,784       100%          0          0
    与会A股股东    147,713,410   147,713,410       100%          0          0
    与会B股股东    112,042,374   112,042,374       100%          0          0

    议案四：关于修改《公司章程》的议案

    该议案共有67个议项，会议对各议项进行了逐项表决，各议项的表决情况相同：

                      代表股份      同意(股)   同意比例   反对(股)   弃权(股)
    与会全体股东   259,755,784   259,755,784       100%          0          0
    与会A股股东    147,713,410   147,713,410       100%          0          0
    与会B股股东    112,042,374   112,042,374       100%          0          0

    议案五：关于修改《董事会议事规则》的议案

                      代表股份      同意(股)   同意比例   反对(股)   弃权(股)
    与会全体股东   259,755,784   259,755,784       100%          0          0
    与会A股股东    147,713,410   147,713,410       100%          0          0
    与会B股股东    112,042,374   112,042,374       100%          0          0

    议案六：关于修改《监事会议事规则》的议案

                      代表股份      同意(股)   同意比例   反对(股)   弃权(股)
    与会全体股东   259,755,784   259,755,784       100%          0          0
    与会A股股东    147,713,410   147,713,410       100%          0          0
    与会B股股东    112,042,374   112,042,374       100%          0          0

    议案七：关于修改《股东大会议事规则》的议案

                      代表股份      同意(股)   同意比例   反对(股)   弃权(股)
    与会全体股东   259,755,784   259,755,784       100%          0          0
    与会A股股东    147,713,410   147,713,410       100%          0          0
    与会B股股东    112,042,374   112,042,374       100%          0          0

    议案八：关于续聘外部审计机构的议案

                      代表股份      同意(股)   同意比例   反对(股)   弃权(股)
    与会全体股东   259,755,784   259,755,784       100%          0          0
    与会A股股东    147,713,410   147,713,410       100%          0          0
    与会B股股东    112,042,374   112,042,374       100%          0          0

    四、 律师出具的法律意见

    本次股东大会经广东信达律师事务所律师张炯先生现场见证并出具法律意见书。结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

    

招商局地产控股股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年四月七日