本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局地产控股股份有限公司(“本公司”)董事会决定召集2005 年年度股东大会。公司本次股东大会采用现场表决方式，现将有关事项通知如下：

    一、 召开会议的基本情况

    1、会议时间：2006 年4 月7 日(星期五)上午9:30，会期半天

    2、会议地点：深圳蛇口新时代广场3003 会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：采用现场表决方式。

    5、出席对象：

    (1)截止2006 年3 月28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东；

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (3)因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    二、 会议审议事项

    议案一                     2005年度审计报告
    议案二                 2005年度利润分配议案
    议案三     2005年年度报告正文及年度报告摘要
    议案四           关于修改《公司章程》的议案
    议案五     关于修改《董事会议事规则》的议案
    议案六     关于修改《监事会议事规则》的议案
    议案七   关于修改《股东大会议事规则》的议案
    议案八           关于续聘外部审计机构的议案

    2006 年3 月8 日，《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》刊登了本公司2005 年度报告摘要、第五届董事会第七次会议决议公告以及第五届监事会第三次会议决议公告，披露了上述议案的详细内容；本公司2005 年度报告全文、2005 年度审计报告全文、《公司章程》修订稿、《股东大会议事规则》修订稿、《董事会议事规则》修订稿和《监事会议事规则》修订稿则披露于指定网站http://www.cninfo.com.cn议案四包含67 个议项，须逐项表决。

    除议案四和议案七须经股东大会特别决议通过外，其它议案经股东大会普通决议通过即可。

    三、 会议登记办法

    1、登记方式： ①法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；②个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；③异地股东可采取书信或传真方式登记。

    2、登记时间：2006 年4 月3 日至4 月6 日，上午9：00—下午5：00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

    3、登记地点：深圳蛇口新时代广场9 楼本公司董事会秘书处

    四、 其它事项

    1、 会议联系方式：

    电话：(0755)26819600，传真：26819680，

    地址：深圳南山区蛇口新时代广场9 楼(邮编：518067)

    联系人：刘宁、文亚桔。

    2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

    五、 授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席招商局地产控股股份有限公司2005 年年度股东大会，并行使表决权。

    委托人(签名或盖章)： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数： A/B 股

    委托日期：

    代理人(签名或盖章)： 代理人身份证号码：

    委托人作出以下表决指示：

    1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：

    2)对临时议案的表决指示：

    3)如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

    □可以 □不可以

    

招商局地产控股股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年三月八日