经公司董事会研究决定，兹定于1997年5月30日上午十时整， 在中国深圳蛇口 招港大厦四楼召开公司第五届股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    （一）审议通过1996年度董事会、监事会工作报告；

    （二）审议通过1996年度财务决算报告；

    （三）审议通过1997年财务预算报告；

    （四）审议通过1996年度利润分配预案：1996年度可分配的利润数为100 16.3 万元。公司董事会所提出的分配预案为：在提取法定公积金10％、公益金5％、 任 意公积金35％之后，本年度的未分配的利润总计5402.4万元。鉴于公司Ａ股配股已 完成而Ｂ股配股正在进行，董事会建议上述未分配的利润暂不分配，待公司Ｂ股配 股完成后再作考虑。

    （五）选举和更换董事

    （六）审议董事会提交的其他事项。

    二、出席会议之资格

    （一）本公司的董事、监事及高级管理人员；

    （二）凡于1997年5月29 日下午深圳证券交易所和新加坡证券交易所收市时持 有本公司股份的股东均可出席，因故不能出席的股东可委托代表出席，并代为行使 表决权。

    三、会议登记办法

    1、法人股股东，法人代表出席的须有法人代表证明书； 委托代理人出席的， 须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    2、个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的股权证明； 受委托 出席的股东代表还必须持有授权委托书办理登记手续。

    3、出席会议的股东及股东代表，请于会前半小时到会场办理登记手续。

    四、其它事项

    1、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    2、联系电话：（0755）6688828

    传真：（0755）6698113

    公司地址：中国深圳蛇口招港大厦