本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据公司A股市场非流通股股东的委托,公司董事会制定了股权分置改革方案,并于2005年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了《招商局地产控股股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)》等公告,《招商局地产控股股份有限公司股权分置改革说明书》正文、摘要及其他相关文件同时刊登于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)上,供全体投资者查阅。

    为进一步加强与广大投资者的沟通,更好地推进公司股权分置改革工作,本公司拟就股权分置改革方案有关事宜举行网上投资者沟通会。届时,控股股东招商局蛇口工业区有限公司及本公司管理层、保荐机构中国银河证券有限责任公司的相关人员将就有关问题与广大投资者进行交流。欢迎投资者积极参与。

    网上交流网址：http://www.p5w.net

    网上交流时间：2005年12月19日14:00-16:00

    特此公告。

    招商局地产控股股份有限公司董事会

    二○○五年十二月十五日