招商局地产控股股份有限公司("本公司")第五届董事会第四次会议通知于2005年10月11日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。

    2005年10月20日，会议如期以通讯方式举行，会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由孙承铭董事长主持，以通讯表决方式，11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了本公司《2005年第三季度报告》。

    特此公告。