招商局地产控股股份有限公司（"本公司"）第五届董事会第三次会议通知于2005年9月20日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2005年9月26日，会议以通讯表决的方式通过了《关于蛇口工业区通过招商银行新时代支行向招商地产发放5亿元人民币委托贷款的议案》并同意授权董事总经理林少斌签署与本次贷款相关的合同及文件。

    5名关联董事回避了表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权，独立董事刘洪玉、史新平、孟焰、吴亦农均事前认可了该项关联交易，认为该笔贷款为公司节约了财务成本，符合公司发展的需要，没有损害招商地产及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。会议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议由孙承铭董事长主持。

    特此公告。