招商局地产控股股份有限公司（"本公司"）第五届监事会第二次会议通知于2005年8月18日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。2005年8月28日，会议如期以电话会议形式举行，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由周亚力监事会主席主持，经通讯表决以5票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了本公司《2005年半年度报告》。

    特此公告。