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证券代码:000024 证券简称:G招商局 项目:公司公告

招商局地产控股股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
2005-08-30 打印

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局地产控股股份有限公司("本公司")第五届董事会第二次会议通知于2005年8月18日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2005年8月28日,会议如期以电话会议形式举行,会议应到董事11人,实到董事11人,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由孙承铭董事长主持,以通讯表决方式,11票赞成,0票弃权,0票反对审议通过了本公司《2005年半年度报告》。

    特此公告。

    

招商局地产控股股份有限公司

    董 事 会

    二ΟΟ五年八月二十八日





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