本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局地产控股股份有限公司（"本公司"）第五届董事会第二次会议通知于2005年8月18日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2005年8月28日，会议如期以电话会议形式举行，会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由孙承铭董事长主持，以通讯表决方式，11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了本公司《2005年半年度报告》。

    特此公告。