招商局地产控股股份有限公司（"本公司"）第五届董事会第一次会议通知于2005年7月19日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、董事候选人、监事、及全体高级管理人员。2005年7月29日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由孙承铭董事长主持，逐项审议了各项议案，经投票表决各项议案均以11票赞成，0票弃权，0票反对而获通过，具体内容如下：

    一、关于选举第五届董事会董事长的议案

    选举孙承铭为公司第五届董事会董事长。

    二、关于董事会设立审计委员会的议案

    同意董事会设立审计委员会，推选孟焰、吴亦农、华立为审计委员会委员,其中孟焰为审计委员会召集人。

    三、关于董事会设立战略委员会的议案

    同意董事会设立战略委员会，推选孙承铭、林少斌、洪小源、陈钢、刘洪玉为战略委员会委员，其中孙承铭为战略委员会召集人。

    四、关于董事会设立薪酬与考核委员会的议案

    同意董事会设立薪酬与考核委员会，推选史新平、吴亦农、洪小源为薪酬与考核委员会委员，其中史新平为薪酬与考核委员会召集人。

    五、关于聘请公司总经理的议案

    继续聘请林少斌为公司总经理。

    六、关于聘请公司副总经理、财务总监的议案

    继续聘请杨百千、杨志光、贺建亚、孟才、胡建新先生为公司副总经理；继续聘请黄培坤为公司财务总监。

    七、关于聘请董事会秘书、证券事务代表的议案

    继续聘请陈宇为公司董事会秘书；继续聘请刘宁为公司证券事务代表。

    说明：议案五、六、七关于聘请公司高级管理人员的事宜均获得二分之一以上独立董事的事前同意。

    特此公告。

    附简历：

    林少斌--董事总经理。 男，44岁，高级建筑师。毕业于清华大学。现任本公司总经理、深圳招商房地产有限公司董事长总经理。历任蛇口工业区房地产公司总经理，招商局集团房地产事业部总经理，蛇口工业区总经理助理、副总经理，蛇口工业区首席规划发展顾问。

    杨百千--副总经理。男，40岁，本科毕业于南开大学，2002年就读于清华大学经济管理学院，获高级管理人员工商管理硕士学位。历任深圳市半岛基金管理公司副总经理、蛇口工业区企业管理部副总经理、本公司副总经理、招商局集团有限公司改革中心策划经理。

    杨志光--副总经理。男， 42岁，高级工程师。毕业于华南理工大学建筑结构工程专业。历任蛇口工业区房地产公司开发部副经理、经理；蛇口工业区房地产公司总经理助理；深圳招商房地产公司副总经理；招商局置业有限公司、深圳市招商创业有限公司总经理。

    贺建亚--副总经理。男， 39岁，工程师。毕业于北京航空航天大学电子工程、通讯工程专业，获硕士学位。历任蛇口集装箱码头有限公司系统主任；蛇口工业区企业管理室副主任、主任；深圳招商房地产公司副总经理。

    孟才--副总经理。男， 47岁，工程师。毕业于兰州铁道学院给排水专业。历任南山开发公司房地产部副经理、经理；深圳市南山开发实业公司总经理；深圳招商房地产公司副总经理。

    胡建新--副总经理。男， 46岁，高级工程师。毕业于华南理工大学工民建专业，获硕士学位。历任广东省建筑总公司副经理；招商局置业有限公司副总经理、总经理；深圳招商房地产有限公司副总经理。

    黄培坤--财务总监。男， 43岁，高级会计师。毕业于浙江大学，获管理学硕士学位。历任深圳招商石化有限公司财务部经理、总会计师；深圳招商地产有限公司总会计师；深圳招商创业有限公司财务总监、副总经理。

    陈 宇--董事会秘书。男， 34岁。MBA，先后毕业于重庆建筑工程学院和北京大学光华管理学院。曾任北京住总集团房地产开发部工程师，美国史丹利公司市场经理，北大招商创业投资公司董事长助理。

    刘宁--证券事务代表。女，36岁。本科毕业于中南林学院木材机械加工专业并获学士学位。2000年就读于澳门科技大学，2003年获工商管理硕士学位。大学毕业以来一直服务于本公司，1998年开始从事证券事务工作，2001年被聘为证券事务代表，2004年任公司董事会秘书处主任。