招商局地产控股股份有限公司（"本公司"）第五届监事会第一次会议通知于2005年7月19日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。2005年7月29日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由周亚力先生主持，经投票表决以5票赞成，0票弃权，0票反对通过了《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》，选举周亚力先生为公司第五届监事会监事会主席。

    特此公告。