招商局地产控股股份有限公司（"本公司"）第四届监事会第十四次会议通知于2005年5月19日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。2005年5月29日，会议如期以电话会议形式举行，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由周亚力监事会主席主持，经通讯表决以5票赞成，0票弃权，0票反对通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。该议案将提请下次股东大会进行审议，股东大会召开时间将另行通知。

    附件：修改《监事会议事规则》的详细内容

    附件：

    修改《监事会议事规则》的详细内容

    根据中国证监会证监公司字（2005）15号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（下称"《通知》"）的要求，结合公司实际，拟定了公司章程修订稿，与公司章程的修改相适应，拟对公司《监事会议事规则》进行修订如下：

    一、第十条

    原文：

    第十条 监事会决议表决方式为举手表决。每名监事有一票表决权。

    修改为：

    第十条 监事会决议表决方式为投票表决。每名监事有一票表决权。

    二、第二十一条

    原文：

    本规则自2001年4月11日起实施。

    修改为：

    本规则自股东大会通过之日起实施。