本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局地产控股股份有限公司（"本公司"）第四届董事会第十八次会议通知于2005年4月15日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2005年4月25日，会议如期以电话会议形式举行，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由孙承铭董事长主持，逐项审议了各项议案，经通讯表决各项议案均以9票赞成，0票弃权，0票反对而获通过，具体内容如下：

    一. 2005年第一季度报告

    二. 关于审议《内部控制评估报告》和《内部控制审计总结报告》的议案

    根据深圳证监局2004年8月25日发布的《上市公司内部控制工作指引》的要求，本公司审计稽核部通过包括询问、检查、观察及抽查测试等研究及评价程序，从控制环境、风险评估、控制活动、信息及沟通、监督五方面对公司2004年度总体内部控制的有效性进行评估，出具了《内部控制评估报告》，认为本公司现有内部控制制度和程序能适应公司目前管理和发展的要求，能够对公司各项经营业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供合理保证。

    根据要求，本公司审计稽核部也对他们在2004年度内的各项审计工作进行了总结，形成了《2004年内部审计总结报告》。

    三. 关于聘请孟才、胡建新为公司副总经理的议案

    （孟才先生、胡建新先生简历附后）

    附简历：

    孟才，男，现年47岁，大学学历，毕业于兰州铁道学院给排水专业，工程师。历任南山开发公司房地产部副经理、经理；深圳市南山开发实业公司总经理；深圳招商房地产公司副总经理等职。

    胡建新，男，现年47岁，研究生学历，毕业于华南理工大学工民建专业，高级工程师。历任广东省建筑总公司副经理；招商局置业有限公司副总经理、总经理；深圳招商房地产有限公司副总经理等职。