招商局地产控股股份有限公司（"本公司"）于2004年10月15日在深圳蛇口新时代广场召开了第四届董事会第十六次会议。出席会议董事应到9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第四届监事会成员和高管人员列席了会议。会议由孙承铭董事长主持，会议审议并通过公司2004年第三季度报告。

    特此公告。