本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    招商局蛇口控股股份有限公司（“本公司”）于2004年4月15日在深圳蛇口新时代广场召开了第四届董事会第十四次会议。出席会议董事应到9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第四届监事会成员和高管人员列席了会议。会议由孙承铭董事长主持，会议审议并通过了如下议案：

    1.2004年第一季度报告

    2.关于修改《公司章程》的议案

    鉴于公司2003年年度股东大会审议通过了大股东招商局蛇口工业区有限公司关于本公司更名的临时提案，董事会决定对《公司章程》进行修改，将原内容：

    “第四条 公司注册名称为：

    中文：招商局蛇口控股股份有限公司

    英文：China Merchants Shekou Holdings Co.,Ltd. ”修改为：

    “第四条 公司注册名称为：

    中文：招商局地产控股股份有限公司

    英文：China Merchants Property Development Co.,Ltd. ”

    修改《公司章程》议案将提请本公司下次股东大会审议。

    特此公告。