蛇口招商港股份有限公司第一届董事会临时会议于1996年3月16 日在公司九楼 会议室召开。会议对本公司1996年增资扩股事宜进行审议,决定:

    一、1996年度增资扩股按1995年度末总股本27720万股为基数,以10:3的比例向 本公司全体股东配股,其中A股配股4360.95万股,B股配股3955.05万股,A、B 股配股 总额为8316万股。

    二、1996年度A、B股的增资扩股计划,分两次进行配股,先配A股,再配B股,且两 次配股间隔的时间不超过12个月。

    三、A、B股的配股价格可以不同。A股的配股价格浮动的幅度为:人民币每股3. 5-5.3元；B股的配股价格浮动的幅度为:人民币每股2.8-4.0元。

    四、本次配股募集的资金主要用于:

    (1)1996年度港口基金设施及相关机械配套的投资,包括散货中转仓库等。

    (2)归还用于码头建设的蛇口工业区长期贷款。

    五、提请股东大会授权董事会处理本次配股有关事宜。

    该项决议尚须经股东大会表决后,报深圳市证券管理办公室出具意见,并报中国 证券监督委员会审核。

    谨此通知。