本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    招商局蛇口控股股份有限公司（“本公司”）定于2004年2月6日由董事会召开2004年第一次临时股东大会，审议有关出让本公司持有的深圳招商石化有限公司（“招商石化”）75％（全部股权）给招商局蛇口工业区有限公司（“蛇口工业区”）和招商局物流集团有限公司（“招商物流”）之事宜，会议具体安排如下：

    （一）会议时间：2004年2月6日（星期五）上午 9：30, 会期半天 。

    （二）会议地点：深圳蛇口新时代广场3003会议室。

    （三）会议内容：

    ①审议《关于将本公司持有的招商石化10％的股权转让给蛇口工业区的议案》

    ②审议《关于将本公司持有的招商石化65％的股权转让给招商物流的议案》

    上述议案属于关联交易，关联股东将回避表决。

    （四）出席对象： 1、本公司董事、监事及高级管理人员； 2、2004年1月15日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决； 3、本公司聘请的独立财务顾问、律师、会计师及会议工作人员。

    （五）登记办法：

    1、登记手续：

    ① 法人股股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

    ② 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

    ③ 异地股东可采取书信或传真方式登记。

    2、登记时间：

    2004年2月2日至2月5日，上午9：00—下午5：00,出席会议的股东及股东代表，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

    3、登记地点：

    深圳蛇口新时代广场9楼本公司董秘处

    4、其它事项：

    ① 与会人员食宿及交通费自理。

    ② 联系方式：电话：（0755）26819600,传真：26819680,邮编：518067,

    联系人：刘宁、文亚桔。

    ③ 联系地址：深圳南山区蛇口新时代广场9楼

    授权委托书式样：

    兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席招商局蛇口控股股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数：

    委托人股东帐号： 代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

    委托日期：