经公司董事会研究决定,兹定于1996年5月6日上午10时整,在中国深圳蛇口招港 大厦四楼召开1995年度股东大会。现将有关事项公告如下:

    一、会议主要议程

    (一)审议通过1995年度董事会、监事会工作报告;

    (二)审议通过1995年度财务决算报告、利润分配方案;

    (三)审议通过1996年财务预算方案;

    (四)审议通过关于1996年度配股的议案;

    1.审议1996年度配股比例和配股总额;

    2.审议1996年度配股方式;A、B股的增资配股计划,分两次进行配股,先配A股, 再配B股;

    3.审议1996年度配股价格浮动幅度,在配股价格浮动幅度内,A、B股的配股价格 可以不同;

    4.审议1996年度增资配股资金用途;

    5.审议1996年度增资配股有效期限;

    6.审议关于对董事会授权的议案。

    (五)选举和更换董事;

    (六)审议董事会提交的其他事项。

    二、出席会议之资格

    (一)本公司的董事、监事及高级管理人员;

    (二)凡于1996年4月30日下午深圳证券交易所和新加坡证券交易所收市时持有 本公司股份的股东均可出席,因故不能出席的股东可委托代表出席,并代为行使表决 权。

    三、会议登记办法

    1.法人股股东,法人代表出席的须持有法人代表证明书;委托代理人出席的,须 持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    2.个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的股权证明;受委托出 席的股东代表还必须持有授权委托书办理登记手续。

    3.出席会议的股东及股东代表,请于会前半小时到会场办理登记手续。

    四、其它事项

    1.本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

    2.联系电话:(0755)6688828—9883

    传真:(0755)6698113

    公司地址:中国深圳蛇口招港大厦

    

蛇口招商港务股份有限公司

    1996年3月19日