本公司第一届董事会于1995年11月4日召开临时董事会会议， 根据公司经营发 展的需要，审议了1995年增资配股的方案，现将董事会决议公告如下：

    1.本公司1995年度以配股形式增资扩股。

    2.本次配股以1994年末股份总数25200万股为基数，拟以10：3的比例配售新股 7560万股。按分红派息后现有股份总数27720万股计算，以10：2.727的比例配售新 股。

    3.本次配股的价格暂定为：每股市盈率8－10倍

    4.本次配股募集的资金主要用于：

    （1）增加对深圳蛇口招商石油化工实业有限公司的投资

    （2）归还用于码头建设的蛇口工业区长期贷款

    （3）蛇口散粮仓储项目

    5.本次配股决议的有效期为6个月。

    6.提请临时股东大会授权董事会全权处理本次配股有关事宜。

    以上决定尚需股东大会表决后，报政府有关部门审批，并经中国证券监督管理 委员会复审。