本公司第一届董事会于1995年11月4日召开临时董事会会议, 根据公司经营发 展的需要,审议了1995年增资配股的方案,现将董事会决议公告如下:
    1.本公司1995年度以配股形式增资扩股。
    2.本次配股以1994年末股份总数25200万股为基数,拟以10:3的比例配售新股 7560万股。按分红派息后现有股份总数27720万股计算,以10:2.727的比例配售新 股。
    3.本次配股的价格暂定为:每股市盈率8-10倍
    4.本次配股募集的资金主要用于:
    (1)增加对深圳蛇口招商石油化工实业有限公司的投资
    (2)归还用于码头建设的蛇口工业区长期贷款
    (3)蛇口散粮仓储项目
    5.本次配股决议的有效期为6个月。
    6.提请临时股东大会授权董事会全权处理本次配股有关事宜。
    以上决定尚需股东大会表决后,报政府有关部门审批,并经中国证券监督管理 委员会复审。
    
蛇口招商港务股份有限公司董事会    1995年11月7日