本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市天地(集团)股份有限公司第四届董事会第六次会议于2002年7月10日(星 期三)在公司总部三楼会议室召开。应到董事11人，实到10人， 董事贾连生先生委 托董事宗德纯先生代为行使表决权。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由董事长陈德伦先生主持。 会议研究审议了如下事项，并形成了决议。

    一、审议了公司总经理刘德成先生所作的2002年上半年生产经营情况的报告；

    公司今年上半年由于与东部集团进行了资产置换，加大了三家混凝土公司和石 矿公司的投入，加强了企业管理，特别是所属的三家混凝土公司和石矿公司狠抓成 本管理，提高运营效率，利润有所增长，预计本公司2002年半年度业绩将扭亏为盈。 具体财务数据将在2002年半年度报告中披露。

    二、审议通过了租赁经营天地宾馆事宜；

    为保证本公司资产重组顺利进行，决定向深圳市金河实业股份有限公司租赁其 拥有的天地宾馆所用物业及“深圳市金河天地宾馆有限公司”整体资产。合同尚未 签署，有关事宜待合同签署后，另行公告。

    三、同意公司副总经理张敏先生辞去副总经理职务。董事会对张敏先生多年来 为天地集团所作的贡献，表示感谢；

    四、同意公司总会计师张长水先生辞去财务负责人、总会计师职务。董事会对 张长水先生多年来为天地集团所作的贡献，表示感谢；

    五、因工作需要，经董事会研究决定，聘任刘满堂先生为公司副总经理；( 简 历附后)

    六、因工作需要，经董事会研究决定，聘任晏静女士为公司财务负责人、总会 计师。(简历附后)

    特此公告!

    附刘满堂先生、晏静女士简历：

    刘满堂 男、37岁、中共党员、硕士研究生、高级工程师。曾任衡阳工学院采 矿工程系讲师、专业教研室副主任，深圳市爆破危险物品服务中心工程师、项目经 理，深圳市建设土石方机械工程公司高级工程师、爆破工程处处长。现任深圳市东 部建材有限公司总经理兼总工程师。

    晏静 女、37岁、中共党员、会计学博士、高级会计师， 具有中国注册会计师 资格。有长期从事会计、审计、财务工作经验。曾任南昌市第三建筑公司财务主管， 在深圳市金鹏会计师事务所上市公司审计部从事审计工作，在深圳市建设投资控股 公司下属的深圳市清水河实业公司任财务副经理、主持财务部工作，在深圳市商贸 投资控股公司被下派到深圳市水产公司任财务负责人——财务部部长。2002年3 月 在中南财经政法大学获得会计学博士学位。