深圳市天地实业股份有限公司于1996年6月8日在深圳市深圳国际展览中心洲际 酒店三楼会议厅召开了深圳市天地实业股份有限公司1996年股东大会。出席会议的 股东及其授权代表共233人，代表股份74440615股，占公司总股本的68.02％，符合 《公司法》及公司章程的有关规定。

    大会主要决议如下：

    一、审议通过了公司董事会1995年度工作报告和1996年工作计划安排的报告。

    二、审议通过了公司监事会1995年度工作报告。

    三、审议通过了公司关于1995年度财务决算报告的议案。

    四、审议通过了公司关于1995年利润分配及分红派息的议案。

    经深圳中华会计师事务所审核，截至1995年12月31日止本公司全年实现利润总 额20088984.95元，净利润为16778051.43元，按年末总股本10944万股计算， 每股 盈利0.1533元。1995年利润分配方案为：提取法定公积金10％，任意公积金40％， 提取公益金10％，分红基金40％，加上1994年结转未分配利润125485.41元， 本年 度可分配普通股股利为6836705.98元。分红方案为：每10股送0.5股红股， 另派现 金0.12元，此方案报上级证券主管机关审批后实施。

    五、大会选举宗德纯、李乌、贾连生、陈德伦、何头国、杨史峰、魏海平、丘 世安、李长慧、李苏民先生为深圳市天地实业股份有限公司第二届董事会董事。任 期三年。（新任董事简历附后）。

    六、大会选举了葛建南、田宏建先生为深圳市天地实业股份有限公司第二届监 事会股东代表监事。胡洲冠先生为公司职工代表进入监事会。任期三年。（新任监 事简历附后）。

    七、审议通过了关于聘请深圳中华会计师事务所担任本公司1996年度财务顾问 和审计单位，聘请该所所长、高级会计师朱震昌先生为本公司1996年度财务顾问的 议案。

    八、审议通过了关于聘请深圳市星辰律师事务所担任本公司1996年度法律顾问， 聘请该所主任高级律师郭星亚女士，律师朱敏雄先生为本公司1996年度法律顾问的 议案。

    大会经深圳市公证处现场公证，认为本次股东大会的召开及通过的报告和决议 合法、有效。

    附：公司新任董事简历：

    何头国，男，44岁，大专文化，具有20多年工程管理和房地产开发经验，曾任 深圳市市政工程公司第三分公司经理、市政工程公司总经理助理、副总经理，现任 深圳市天健实业股份有限公司董事、副总经理。

    李长慧，男，37岁，大专文化，助理工程师，历任施工员、技术员、工号长、 分公司经理、厂长，现任深圳市天健景田物业管理公司经理。

    附：公司新任监事简历：

    葛建南，男，57岁，政工师，长期从事政工、人事及党务工作，曾任深圳市设 备材料实业公司党委委员，现任本公司总经理助理、机关党支部书记，并兼管物业 工作。

    田宏建，男，40岁，中专文化，助理会计师，长期从事会计、审计工作，现任 本公司审计室主任。

    胡洲冠，男，42岁，大专文化，助理工程师，曾任深圳市设备材料实业公司经 理部经理，现任深圳市利建混凝土公司经理。