本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    经公司董事会研究决定：定于2002年6月30日（星期日）上午9:00 在深圳市宝 安南路天地大厦公司总部三楼俱乐部召开深圳市天地（集团）股份有限公司二○○ 二年股东大会（年会）。

    二、会议审议事项：

    1、审议通过公司董事会2001年度工作报告和2002年工作计划安排的报告；

    2、审议通过公司2001年年度报告；

    3、审议通过公司监事会2001年度工作报告；

    4、审议通过公司2001年度财务决算报告；

    5、审议通过公司2001年度利润分配、分红派息预案；

    6、审议通过2002年利润分配政策；

    7、审议通过修改《公司章程》部分条款的议案；（详见附件一）

    8、审议通过修改后的“公司股东大会议事规则”；（详见附件二）

    9、审议通过修改后的“公司董事会议事规则”；（详见附件三）

    10、审议通过修改后的“公司监事会议事规则”；（详见监事会决议公告附件）

    11、审议通过修改后的“公司信息披露管理制度”；（详见附件四）

    12、审议通过“公司独立董事工作制度”；（详见附件五）

    13、选举公司独立董事；

    14、审议通过公司独立董事津贴标准的议案；

    15、审议通过变更2001年度财务审计单位的议案；

    16、审议通过关于聘请2002年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议 案；

    17、董事会对会计师事务所2001年财务审计出具有解释性说明无保留意见审计 报告的说明。

    三、会议出席对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员：

    2、截止2002年6月21日（星期五）下午3 时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

    四、会议登记办法：

    凡符合出席会议的股东，请于2002年6月26日（星期三）上午8:00－11:30，下 午2:00－5:30，或于2002年6月30日（星期日）上午8:00－8:50持本人身份证、 股 东帐户卡、持股证明到深圳市宝安南路天地大厦深圳市天地（集团）股份有限公司 总部办理登记手续，领取“会议出席证”。

    有资格出席但不能出席本次股东大会的股东，可授权委托代表人参加，（被委 托人还须出示本人身份证及授权委托书），也可将登记内容、有效证件、持股证明 复印件传真或函寄到本公司董事会办公室。如果需要委托表决，必须持有股东的授 权委托书。

    五、其他

    1、会期半天，食宿及交通费自理。

    2、本公司总部地址、电话、传真、联系人：

    地 址：深圳市宝安南路天地大厦二楼、三楼

    电 话：（0755）5566321

    传 真：（0755）5590169

    邮政编码：518008

    联 系 人：李惟诚 侯剑

    

深圳市天地（集团）股份有限公司

    董 事 会

    二○○二年五月三十日

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市天地（集团）股份有限 公司2002年股东大会（年会），并代为行使表决权。

    委托人签名： 被委托人签名：

    委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 持有股数：

    委托日期：

    注：授权委托书剪报或复印均有效。