深圳市天地（集团）股份有限公司第三届董事会第六次会议于2001年3月27 日 （星期二）在深圳市天地集团公司会议室召开。应到董事9人,实到7人,2 人因公外 出。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及本公 司章程的有关规定。会议由董事长陈德伦先生主持,审议并通过了如下决议：

    1、审议通过了公司董事会2000年度工作报告和2001年工作计划安排的报告；

    2、审议通过了公司2000年年度报告正文及年度报告摘要；

    3、审议通过了公司2000年度财务决算报告；

    4、审议通过了公司2000年度利润分配、分红派息预案；

    经中天勤会计师事务所（原深圳中天会计师事务所）审计,截止2000年12月 31 日止本公司全年实现利润总额为23,684,339.75元,净利润17,845,738.01元,按年末 总股本138,756,240股计算,每股收益0.1286元。

    利润分配预案为：因“住房周转金转入”要按正常的利润分配,2000 年可供分 配利润增加“住房周转金转入”2,082,558.68元, 现以本年度净利润加上住房周转 金为基数来提取法定公积金、法定公益金、任意公积金及分红基金。

    提取10％法定公积金1,992,829.67元；

    提取10％法定公益金1,992,829.67元；

    提取45％任意公积金8,967,733.51元；

    提取35％分红基金6,974,903.84元。

    提取的分红基金再加年初未分配利润53,959.56元,可供本年度分配的利润为7 ,028,863.40元。

    分红派息方案为：每10股派现金0.506元人民币（含税）, 余数滚存到2001 年 度,本年度不用公积金转增股本。本预案需经2001年股东大会审议通过后实施。

    5、审议通过了2001年利润分配政策；

    2001年度本公司拟进行一次利润分配；预计实现净利润用于股利分配的比例为 35％—70％；2000年度未分配利润余数与下一年度股利一并分配,分配比例为100％； 分配采用派现金与送红股相结合的形式,所派现金股息占股利分配的40％以上。

    具体分配方案由公司董事会根据实际情况提出,经股东大会审议通过后实施。

    6、审议通过了关于继续聘请中天勤会计师事务所为公司2001 年度财务顾问和 审计单位的议案；

    7、决定召开公司2001年股东大会（年会） ,大会召开的时间及有关具体事项, 将另行公告。