深圳市天地实业股份有限公司于1994年3月28日下午在深圳会堂召开1994年度股东大会。出席会议的股东代表247人，代表股份5241万股，占总股本68.96％，符合公司章程和有关法规规定的比例。经大会审议并投票表决。作出决议如下：

    1、审议通过公司1993年度董事会工作报告；

    2、审议通过公司1993年度监事会工作报告；

    3、审议通过公司1993年度财务决算报告及1994年度财务预算报告；

    4、审议通过公司1993年度税后利润分配方案为：提取35％公积金、15％公益金和50％分红基金；分红方案为每10股送2股派0.44元人民币现金股息；

    5、审议通过公司1994年度增资配股方案：每10股配售3股，配售价每股3.80元人民币；并授权董事会若增资配股方案在主管机关批准有异时，根据情况处理；

    6、同意公司章程修改的议案；

    7、同意增选杨史峰先生为公司副董事长、丘世安先生为公司董事；同意刘德胜先生辞去公司副董事长职务，不再担任本公司董事。

    以上决议符合公司章程及有关法规规定的法定多数票，决议有效。