本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市天地（集团）股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2005年8月1日（星期一）以书面送达及电子邮件的形式发出，于2005年8月10日（星期三）以通讯表决的方式召开。应到董事12人，实际参与审议表决的12人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经全体董事审议，作出如下决议：

    （一）审议通过了公司2005年半年度报告及摘要；（同意12票，反对0票，弃权0票）

    （二）审议通过了公司2005年半年度利润分配议案，董事会决定：不进行利润分配，亦不用公积金转增股本。（同意12票，反对0票，弃权0票）

    （三）审议通过了将公司自有的位于深圳市宝安南路天地大厦一、二、三层总面积为4,443.1平方米的物业出售。（同意12票，反对0票，弃权0票）目前，出售该物业的协议尚未签订，有关信息将另行公告。

    特此公告！