深圳市天地（集团）股份有限公司第五届监事会第二次会议于2005年8月10日（星期三）在天地集团公司总部二楼会议室召开，应到监事5人，实际出席会议的监事5人，监事会主席张武先生、监事王生贵先生、范保光先生、赵文华女士、杨先权先生参与了审议表决。会议由监事会主席张武先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经全体监事审议，作出如下决议：

    （一）审议通过了公司2005年半年度报告及摘要，半年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；（同意5票，反对0票，弃权0票）

    （二）审议通过了将公司自有的天地大厦一、二、三层的物业出售。（同意5票，反对0票，弃权0票）

    特此公告！