深圳市天地实业股份有限公司于1997年4月18 日下午在公司总部会议室召开了 第二届董事会第六次会议，审议并通过了如下决议：

    一、公司董事会1996年度工作报告和1997年工作计划安排的报告；

    二、公司1996年度财务决算报告；

    三、公司1996年度利润分配、分红派息预案。

    经深圳中华会计师事务所中国注册会计师审核，截止1996年12月31日本公司全 年实现净利润为74,334.33元。决定提取法定公积金10%；提取任意公积金30%； 提 取公益金10%；提取分红基金50%。1996年度暂不分红，将可分利润滚存到1997年度 一并分配。本预案需经1997年股东大会审议通过，并报上级主管部门审批后实施。 四、关于修改公司章程部分条款的方案；

    五、关于召开1997年股东大会的决定。