本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市天地（集团）股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2004年3月3日（星期三）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事12人，实际参与表决的董事12人（含独立董事4人）。会议符合《公司法》及本《公司章程》的有关规定，形成如下决议：

    一、因公司聘请的财务审计单位信永中和会计师事务所来函称：由于该所内部的原因，不能继续为我公司实施二〇〇三年度财务审计。

    董事会决定：变更公司二〇〇三年度财务审计单位。不再续聘信永中和会计师事务所为公司二〇〇三年度财务审计单位；聘请深圳鹏城会计师事务所为公司二〇〇三年度财务审计单位，并确定支付给深圳鹏城会计师事务所的报酬为人民币叁拾万元整。此事项将提交公司二〇〇四年临时股东大会审议。

    二、决定于二〇〇四年四月五日（星期一）召开公司二〇〇四年临时股东大会，（公司“关于召开临时股东大会的通知”附后）。

    特此公告！