本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 重要提示

    本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、 会议召开情况

    1. 召开时间：2005年7月18日上午9：30

    2. 召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

    3. 召开方式：现场投票

    4. 召 集 人：深圳开发科技股份有限公司第四届董事会

    5. 主 持 人：董事长陈肇雄因公务出差未能出席而委托副董事长谭文鋕主持

    6. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    三、 会议出席情况

    1. 出席的总体情况

    股东（代理人）4人、代表股份479,900,427股、占公司有表决权总股份的65.48%。

    2. 社会公众股股东出席情况

    社会公众股股东（代理人）2人，代表股份785,427股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.40%。

    3. 其他人员出席情况

    公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    四、 提案审议和表决情况

    （一）普通决议议案

    1. 审议通过了《关于变更公司名称的议案》；

    因公司经营业务发展需要，公司名称由"深圳开发科技股份有限公司"变更为"深圳长城开发科技股份有限公司"。

    （1）总的表决情况：

    同意479,900,427股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意785,427股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    （二）特别决议议案

    1. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    因公司更名，需对《公司章程》进行相应修改，《公司章程》第一章第四条及其他涉及公司名称"深圳开发科技股份有限公司"之处皆变更为"深圳长城开发科技股份有限公司"。

    （1）总的表决情况：

    同意479,900,427股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意785,427股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    五、 律师出具的法律意见

    1. 律师事务所名称：广东君言律师事务所

    2. 律师姓名：孔雨泉

    3. 结论性意见：

    广东君言律师事务所孔雨泉律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    六、 备查文件

    1. 公司2005年度（第一次）临时股东大会通知公告；

    2. 公司2005年度（第一次）临时股东大会决议；

    3. 广东君言律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告！

    

深圳开发科技股份有限公司

    二○○五年七月十八日