深圳开发科技股份有限公司1996年5月28日上午9：00时在深圳开发科技股份有 限公司综合楼六楼召开了第四次股东大会，出席会议的股东及股东代表共8人， 代 表股份157502135股，占公司总股本的77.11%,大会审议并以投票表决方式通过如下 决议：

    1、审议通过了《1995年董事会工作报告》；

    2、审议通过了《1995年监事会工作报告》；

    3、审议通过了《1995年度财务决算审计报告》；

    4、审议通过了《关于更换董事的报告》；

    原公司董事靳太平、欧阳瑞庭由于工作变动原因，辞去本公司董事职务，其原 派单位委派宋淑烈、冯永茂分别代表国营建南机器厂、博旭有限公司出任深圳开发 科技股份有限公司董事。

    5、审议通过了《1995年度利润分配及分红派息建议案》；

    公司1995年实现净利润118352727元，按规定计提30%公积金35505818元，计提 9.147422%公积金10826224元，计提60.852578%分红基金72020685元， 连同上年未 分配股利19892628元，共计1995年分红总额91913313元。考虑到1996年公司资本性 投入较大，现金回流将会相对偏紧，决定1995年度分红派息方案为：每10股送3 股 红股，同时派发现金股息人民币1.50元，1996年配股参与此次利润分配。此方案须 报请有关主管机关审批同意后实施。

    6、审议通过了《关于修改公司章程的建议案》。

    特此公告